Poznań Biznes Partner oraz Waluta Wiedzy Mirosława Zachaś - Lewandowska zapraszają na bezpłatne szkolenie on-line pt. Uwaga kontrola AML! Czy moja firma jest dobrze na nią przygotowana?

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe, agencję celną, biuro nieruchomości czy lombard, to musisz wiedzieć, kiedy i przez kogo możesz zostać skontrolowany. A co, gdy otrzymasz zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli? Czy Twoja firma spełnia wszystkie obowiązki zgodnie z ustawą AML? 

Dla kogo jest to spotkanie?

• Dla przedsiębiorców prowadzących biura rachunkowe, agencje celne, biura nieruchomości czy lombardy.
• Dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które są jednocześnie instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą AML.
• Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczną z zakresu AML i dowiedzieć się, jak przygotować się do kontroli od eksperta z 20-letnim doświadczeniem.

Co obejmuje program spotkania (90 minut)?

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy. 

2. Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ocena jego poziomu. 

3. Klient, osoba reprezentująca, osoba upoważniona do działania w jego imieniu. 

4. Beneficjent rzeczywisty oraz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. 

5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. 

6. Środki bezpieczeństwa finansowego. 

7. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń. 

8. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. 

9. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

10. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90. 

11. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Zapisy: https://app.evenea.pl/panel/moje-wydarzenia/podglad/?ID=326365

Szkolenie z doświadczonym ekspertem! 

Dołącz do naszego szkolenia, które poprowadzi Mirosława Zachaś-Lewandowska - ekspert, trener, wykładowca z ogromnym doświadczeniem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach finansowych.

Nie przegap okazji, aby skorzystać z unikatowej wiedzy i doświadczenia eksperta!

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i dowiedz się, jak skutecznie spełniać obowiązki związane z AML. Dołącz do naszego szkolenia!